Operação contra lavagem de dinheiro cumpre mandado em Várzea Grande, MT

Uma grande ofensiva contra esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro mobilizou órgãos de fiscalização e segurança em vários estados do país nesta quinta-feira (24). A Operação Crédito Oculto, deflagrada como um desdobramento de investigações anteriores, teve um de seus alvos cumpridos em Várzea Grande, no estado de Mato Grosso.

As autoridades cumpriram ordens judiciais na sede da Tobras Distribuidora de Combustíveis, conhecida como Terrana, situada em um edifício comercial na avenida Júlio Domingos de Campos. A atuação no município mato-grossense contou com o respaldo operacional do aparato de segurança local, enquanto a coordenação geral é conduzida pelo Ministério Público de São Paulo.

No total, a ofensiva nacional executou 29 mandados de busca e apreensão direcionados a 13 pessoas físicas e 24 empresas. A apuração aponta que o grupo utilizava holdings, fintechs, fundos de investimento e empresas de fachada para mascarar a verdadeira titularidade de empreendimentos de grande porte, incluindo uma usina sucroalcooleira no interior paulista e uma das maiores distribuidoras de combustíveis do território nacional.

Os investigadores identificaram que a engenharia financeira contava com transferências complexas de créditos, contas de passagem e fundos imobiliários para distanciar os recursos ilícitos dos beneficiários finais. Uma das companhias investigadas chegou a movimentar cerca de R$ 11,6 bilhões em transações financeiras entre os anos de 2021 e 2025.

A mobilização reuniu diferentes instituições, como a Receita Federal, secretarias estaduais da fazenda, polícias civis e militares, além de núcleos de combate ao crime organizado de diversas regiões brasileiras. A fase atual busca aprofundar o entendimento sobre a participação de cada envolvido e esclarecer o fluxo dos capitais empregados nas operações.