Operação mira distribuidora de combustíveis e cumpre mandado em Mato Grosso

Agentes públicos deflagraram uma operação voltada a desarticular esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de capitais com desdobramentos no estado de Mato Grosso. As diligências atingiram dezenas de endereços ligados a pessoas físicas e jurídicas, mirando uma empresa do setor de combustíveis instalada em território mato-grossense.

De acordo com os órgãos de fiscalização e segurança responsáveis pela apuração, a engrenagem criminosa contava com a participação central de profissionais do mercado financeiro. Entre os alvos das medidas cautelares estão ex-executivos de instituições financeiras e empresários investigados por movimentar recursos de origem ilícita.

O objetivo principal da ação é desvendar o uso de estruturas corporativas complexas, como fundos de investimento, holdings e empresas de fachada. Essas ferramentas teriam sido empregadas para mascarar os verdadeiros donos de uma usina sucroalcooleira no interior de São Paulo, etapa considerada crucial para viabilizar a compra de uma grande distribuidora de combustíveis no país.

Os levantamentos financeiros indicam que dezenas de milhões de reais transitaram rapidamente por contas de passagem e fintechs para dar aparência lícita aos valores. A engenharia financeira simulou negócios jurídicos e utilizou certificados de depósito bancário para distanciar o dinheiro ilícito dos beneficiários finais da operação comercial.

Além da movimentação de bilhões de reais por meio de empresas ligadas ao esquema entre os anos de 2021 e 2025, os investigadores identificaram o uso de fundos imobiliários para blindar o patrimônio. Bens de alto valor foram transferidos para estruturas segregadas, mantendo o controle econômico sob o grupo sem que constassem diretamente em seus nomes.