Polícia alerta lojistas sobre Golpe do Falso Intermediário em MT
Criminosos usam dados de empresas idôneas para comprar materiais de alto valor e desviar cargas com auxílio de transportadores terceirizados.
A Polícia Civil emitiu um alerta aos comerciantes de Mato Grosso a respeito de uma modalidade criminosa que vem gerando perdas financeiras expressivas no setor empresarial. Trata-se do Golpe do Falso Intermediário, esquema fraudulento que emprega indevidamente dados cadastrais de companhias estabelecidas para a aquisição de mercadorias valiosas.
Na dinâmica da fraude, os criminosos estabelecem contato com os estabelecimentos comerciais por meio de aplicativos de mensagens, fingindo representar firmas tradicionais da região. Durante o atendimento, solicitam cotações de itens caros e de rápida comercialização, a exemplo de cabos elétricos industriais e insumos pesados, cujos montantes costumam alcançar cifras elevadas.
Concluída a simulação da compra, os autores exigem que a transação ocorra mediante faturamento com prazo de trinta dias, emitindo notas fiscais e boletos amparados no CNPJ usurpado. Em seguida, orientam que a retirada dos itens aconteça de maneira imediata por intermédio de freteiros, motoristas de aplicativos ou transportadores terceirizados que comparecem fisicamente ao local.
A fraude só é descoberta semanas depois, quando a empresa cujos dados foram clonados percebe a cobrança indevida e constata que nenhuma aquisição foi feita. Diante do cenário, as autoridades policiais recomendam checar rigorosamente a veracidade dos pedidos por canais oficiais e desconfiar de retiradas apressadas por terceiros, acionando a segurança caso haja suspeitas.
