PF mira advogado em SP e bloqueia R$ 1,1 bi por jogos de azar

A Polícia Federal executou uma nova ordem de busca e apreensão na residência do advogado Nelson Wilians, localizada em São Paulo. A medida foi autorizada pela Justiça Federal da Paraíba e integra os desdobramentos da chamada Operação Arena, que investiga uma rede corporativa suspeita de movimentar valores ilícitos originados de apostas esportivas e jogos de azar.

De acordo com os investigadores, o alvo é apontado como operador financeiro de um esquema que utilizava contas no exterior, incluindo uma empresa fantasma em Curaçao, para ocultar o destino de capitais. No total, a operação cumpre 17 mandados de busca, além de ordens de quebra de sigilo e sequestro de bens que alcançam a marca de R$ 1,1 bilhão em vários estados brasileiros.

As apurações apontam que os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A investigação teve origem no Nordeste e mira a estrutura financeira ligada a plataformas de apostas, mapeando conexões societárias usadas para escamotear o fluxo de dinheiro.

Paralelamente a esta investida da Polícia Federal, o nome do jurista também apareceu recentemente em investigações conduzidas em São Paulo relacionadas a fraudes fiscais e emissão de créditos tributários falsos de ICMS, embora a defesa e entidades associadas mantenham contestações sobre a extensão das responsabilidades apontadas pelos órgãos de controle.