Mulher é presa em Cuiabá suspeita de ceder contas para golpes em MT

Agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão em flagrante de uma mulher nesta quinta-feira (8), na cidade de Cuiabá. A suspeita, de nacionalidade cubana, é apontada como peça importante em um esquema de fraudes financeiras e estelionato que vitimou pessoas em múltiplos estados brasileiros, movimentando recursos de origem ilícita.

A operação foi conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da capital mato-grossense após o registro de um golpe no Espírito Santo. Na ocasião, um morador perdeu cinco mil reais ao negociar a compra de um equipamento de refrigeração pela internet, acreditando falar com um parente cujos dados foram falsificados pelos criminosos.

Do montante transferido pela vítima capixaba, quatro mil reais foram depositados diretamente em uma das contas controladas pela investigada em Mato Grosso. Outro caso semelhante ocorreu no dia anterior, quando um morador de Palmas, no Tocantins, repassou mil e seiscentos reais via Pix para a mesma conta após interagir com golpistas em redes sociais.

O modus operandi investigado consiste no uso de contas de terceiros para dispersar e ocultar os valores obtidos por meio de extorsões e fraudes virtuais, dificultando o rastreamento do dinheiro pelas autoridades policiais e encobrindo os verdadeiros cabeças da facção criminosa.

Com a identificação da titular e do endereço da conta, os investigadores localizaram a suspeita em seu ambiente de trabalho, situado em um estabelecimento comercial no bairro Areão. Ela recebeu voz de prisão e foi autuada pelos crimes de estelionato e integração com organização criminosa.

As autoridades policiais informam que as apurações continuam em andamento para destrinchar a rede criminosa. O objetivo atual é rastrear o destino final de todas as quantias movimentadas, além de identificar eventuais novos participantes que utilizavam o esquema fraudulento na região.