Cubana é presa em Cuiabá por esquema de fraudes em Mato Grosso

A Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante de uma mulher suspeita de colaborar com uma organização criminosa dedicada a aplicar fraudes financeiras em âmbito nacional. A detenção foi executada por agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos na capital do estado de Mato Grosso.

De acordo com os levantamentos policiais, a investigada, que é de nacionalidade cubana, emprestava suas contas bancárias para o trânsito de dinheiro obtido por meio de esquemas fraudulentos. Essa tática é utilizada para mascarar a procedência dos recursos e dificultar o rastreamento por parte das autoridades.

O desdobramento policial teve início após o registro de um estelionato no Espírito Santo, onde uma pessoa perdeu cinco mil reais ao negociar a compra de um refrigerador na internet. A farsa envolveu a impersonação de um parente da vítima, que realizou pagamentos via Pix, sendo quatro mil reais direcionados à conta da mulher detida.

Em outro episódio verificado dias antes, um morador de Palmas, no Tocantins, também caiu na mesma armadilha digital ao tentar adquirir um item em redes sociais. Nessa ocasião, a transferência ilícita foi de mil e seiscentos reais e teve como destino a mesma titular investigada pelas autoridades policiais.

Com base nos dados levantados, os investigadores localizaram a suspeita em seu ambiente de trabalho, situado em um estabelecimento comercial no bairro Areão, em Cuiabá. Ela foi autuada pelos crimes de estelionato e integração com organização criminosa, enquanto as diligências prosseguem para identificar outros participantes do esquema.