Cubana é presa em Cuiabá por ceder contas para golpes em MT

Agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão em flagrante de uma mulher suspeita de integrar um esquema de fraudes financeiras interestaduais. A detenção ocorreu em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, durante uma operação conduzida por equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

De acordo com o apurado pelas autoridades, a investigada é de nacionalidade cubana e atuava cedendo suas contas particulares para o depósito de dinheiro ilícito. Essa tática financeira é utilizada para dificultar o rastreamento dos valores e ocultar a identidade dos verdadeiros operadores do esquema criminoso.

O caso veio à tona após uma ocorrência registrada no Espírito Santo, onde uma pessoa perdeu cinco mil reais em uma falsa venda de equipamento de refrigeração pela internet. Os criminosos se passaram por um parente da vítima, que realizou transferências via Pix, sendo quatro mil reais destinados diretamente à conta da mulher investigada.

Em outra frente de investigação referente ao dia anterior, uma moradora de Palmas, no Tocantins, também caiu em uma cilada virtual ao negociar um produto em redes sociais. Naquela ocasião, a vítima transferiu um mil e seiscentos reais para a mesma conta bancária controlada pela suspeita em solo mato-grossense.

Com a localização da titular das contas na capital de Mato Grosso, os policiais civis realizaram diligências até o local de trabalho dela, um estabelecimento comercial no bairro Areão, onde efetuaram a prisão em flagrante. A investigada responderá perante a Justiça por estelionato e associação criminosa.

As investigações continuam em andamento para identificar outros participantes do esquema ilícito, além de rastrear o destino final de todas as quantias obtidas por meio das fraudes eletrônicas aplicadas em diversas regiões do país.